베트남 국가은행(SBV)은 12월 1일부터 통화·은행 부문에 대한 자금세탁 감독 새 제도를 시행해 하노이(Hà Nội)에서 관리와 위험 통제를 강화한다.

베트남 국가은행(SBV)은 12월 1일부터 통화·은행 부문에 새 자금세탁 감독 체계를 시행한다.

하노이(Hà Nội)에서 발표된 이번 회람은 국가 관리 아래 신고 대상의 감독 절차를 법에 맞춰 정했다.

감독은 준수와 위험 기반 방식을 결합해 각 집단의 위험도와 자원, 감독 현실에 맞춰 운영한다.

또 현장과 비현장 감독을 병행하고, 연간 계획 수립과 이행에서 감독기관 간 정보 공유와 협력을 요구한다.

위반이나 미흡한 조치가 확인되면 경고와 시정 요구가 내려지며, 필요하면 규정에 따라 벌금도 검토된다.