베트남 산업무역부가 8월 하노이(Hà Nội)에서 보석·다이아몬드 업체 5곳을 점검해 자금세탁 방지 규정 준수를 확인한다.

베트남 산업무역부는 8월 하노이(Hà Nội)에서 보석, 다이아몬드, 원석 업체 5곳을 표적 점검한다.

7월 15일 공개된 계획은 베트남 국가은행(ngân hàng Nhà nước Việt Nam) 자금세탁방지국 요청에 따른 것이다.

조사관은 세금계산서, 서류, 원산지, 표시 기준을 살피며, 업체에는 최소 7일 전 통보된다.

쩐 비엣 훙(Trần Việt Hùng)은 이번 점검이 불시 단속이 아니라 위반을 줄이고 법 준수를 돕는 절차라고 설명했다.

당국은 3,400개 다이아몬드 밀수 의혹과 354개 압수품, 690억 동(VNĐ69 billion) 사건도 함께 주목한다.