경제
베트남 정부, 자금세탁 방지와 조세정보 교환 위해 2026년 7월 24일 특별 규정 시행
베트남 정부가 2026년 7월 24일 하노이(Hà Nội)에서 자금세탁 방지와 조세정보 교환을 위해 특별 규정 66.23/2026/NQ-CP를 시행했다.
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'자금세탁' 검색 결과
21건의 결과
경제
베트남, 하노이 귀금속·보석 5곳 8월 점검…자금세탁 방지 강화
베트남 산업무역부가 8월 하노이(Hà Nội)에서 보석·다이아몬드 업체 5곳을 점검해 자금세탁 방지 규정 준수를 확인한다.
경제
베트남국회, 은행·자금세탁방지 3개 법 개정안 내달 첫 임시회의 상정
베트남국회는 하노이(Hà Nội)에서 은행·자금세탁방지 관련 3개 법 개정안을 7월 20일 전까지 다듬어 내달 첫 임시회의에 상정한다.
사회
듀크 꽝 타, 영국서 8년형 선고…베트남인 밀입국·자금세탁 조직 가담
영국 버밍엄에서 듀크 꽝 타(Duc Quang Ta) 36세가 2020년 16차례 밀입국과 자금세탁 혐의로 징역 8년을 선고받았다.
사회
하띤, 1조동대 온라인 도박·자금세탁 조직 적발
하띤(Hà Tĩnh) 경찰이 1조동(VNĐ1 trillion) 넘는 거래가 오간 온라인 도박·자금세탁 조직을 해체하고 36명을 동시 압수수색했다.
사회
응에안, 27명 검거…온라인 도박·자금세탁 조직 적발
응에안(Nghệ An) 경찰이 호찌민시(HCM City) 등에서 27명을 검거하고, 5월~6월 온라인 도박·자금세탁 조직을 적발했다.
사회
하노이(Hà Nội) 법원, 58명 초대형 온라인 도박·자금세탁 사건 첫 재판 개시
하노이(Hà Nội) 인민법원이 58명에 대한 첫 재판을 열고, 라오스 비엔티안(Vientiane) 거점 초대형 온라인 도박·자금세탁 조직의 범행 규모를 심리했다.
경제
하노이에서 호득푹 부총리가 자금세탁 방지 회의 주재
호득푹 부총리는 하노이(Hà Nội)에서 자금세탁 방지 강화 회의를 주재했다.
정치
호치민시 대규모 국경 불법 환전·자금세탁망 적발…19명 1심 개시
베트남과 캄보디아를 잇는 지하 송금망을 통해 수조 동과 수천만 달러대 거래가 이뤄진 혐의로 19명이 기소돼 1심 재판이 열렸다.
사회
하노이의 전(前) 센타이투 그룹 회장 팜티호아(Phạm Thị Hòa) 등 1조7천억 동대 규모 사기·자금세탁 기소
전통요법 스파 체인 센타이투 그룹(Sen Tài Thu Group) 전 회장 팜티호아(Phạm Thị Hòa) 등 임원들이 투자자 459명으로부터 VNĐ1.72조를 편취한 혐의로 기소됐다.