사회
비엣남 이주민 밀입국 조직 5명, 영국서 총 40년형 선고
리버풀(Liverpool) 법원은 2025년 9월 15일 영국행 비엣남 이주민 밀입국과 자금세탁 200만 달러 넘게 벌인 조직원 5명에게 총 40년 가까운 형을 선고했다.
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'자금세탁' 검색 결과
27건의 결과
경제
베트남 국회, 가상자산 의심거래 15개 기준 담은 자금세탁방지법 개정안 통과
베트남 국회는 8월 24일 하노이(Hà Nội)에서 가상자산 의심지표 15개를 포함한 3개 금융법 개정안을 94.6% 찬성으로 통과시켰다.
최신뉴스
하노이 상임위, 중앙은행법 등 3개 법안 개정안 보완 논의
8월 17일 하노이에서 제16대 국회 상임위가 베트남 중앙은행법·자금세탁방지법·신용기관법 개정안을 점검했다.
정치
정부, 자금세탁 방지와 중앙은행 제도 보완 법 개정안 국회 제출
베트남 정부가 하노이(Hà Nội)에서 자금세탁 방지와 국가은행 제도 보완을 위한 3개 법 개정안을 국회에 제출했다.
경제
국가은행, 3년 이상 방치 계좌 정리 추진…사기 차단 강화
하노이(Hà Nội)에서 베트남 국가은행은 3년 이상 거래 없는 계좌를 정리해 사기와 자금세탁을 막는 방안을 추진했다.
사회
하노이 검찰, 1조5600억동 사기·자금세탁 혐의로 188명 기소
하노이(Hà Nội) 검찰이 ‘미스터 핍스’ 포 득 남(Phó Đức Nam) 등 188명을 상대로 919건, 약 1조5600억동 사기·자금세탁 혐의로 기소했다.
경제
베트남 정부, 자금세탁 방지와 조세정보 교환 위해 2026년 7월 24일 특별 규정 시행
베트남 정부가 2026년 7월 24일 하노이(Hà Nội)에서 자금세탁 방지와 조세정보 교환을 위해 특별 규정 66.23/2026/NQ-CP를 시행했다.
경제
베트남, 하노이 귀금속·보석 5곳 8월 점검…자금세탁 방지 강화
베트남 산업무역부가 8월 하노이(Hà Nội)에서 보석·다이아몬드 업체 5곳을 점검해 자금세탁 방지 규정 준수를 확인한다.
경제
베트남국회, 은행·자금세탁방지 3개 법 개정안 내달 첫 임시회의 상정
베트남국회는 하노이(Hà Nội)에서 은행·자금세탁방지 관련 3개 법 개정안을 7월 20일 전까지 다듬어 내달 첫 임시회의에 상정한다.
사회
듀크 꽝 타, 영국서 8년형 선고…베트남인 밀입국·자금세탁 조직 가담
영국 버밍엄에서 듀크 꽝 타(Duc Quang Ta) 36세가 2020년 16차례 밀입국과 자금세탁 혐의로 징역 8년을 선고받았다.