'자금세탁' 검색 결과

생활

데이터와 기술, 금융 범죄 예방의 핵심 동력으로 부상

데이터 분석과 기술 활용이 금융 범죄 예방에서 중요한 역할을 하고 있으며, 금융 기관들은 이를 통해 리스크를 줄이고 있다.

사회

하이즈엉, 불법 계좌 정보 보관 및 자금 세탁 혐의로 5명에게 유죄 판결

하이즈엉 법원, 불법 계좌 정보와 자금 세탁으로 5명에게 유죄 판결하며 최대 14년 형 선고.

사회

다낭, 1조 2천억 원 규모의 세탁 범죄 조직 적발

다낭에서 1조 2천억 원의 불법 자금 세탁을 한 범죄 조직이 적발되었으며, 총 600개의 은행 계좌를 이용한 것으로 밝혀졌다.

정치

베트남, FATF 권고 이행 통해 자금세탁 감시 목록 해제 목표

베트남 부총리는 자금세탁 감시 목록에서 벗어나기 위해 FATF 권고 이행을 촉구하고 법적 시스템 개선을 강조했다.