사회
다낭(Đà Nẵng) 경제경찰, 국경 넘는 대규모 자금세탁·사기 조직 적발
다낭(Đà Nẵng) 경찰이 은행 직원과 결탁해 위조서류로 수천 개 계좌를 만든 뒤 캄보디아 범죄조직에 제공해 온라인 사기와 자금세탁을 벌인 대규모 조직을 적발했다.
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'자금세탁' 검색 결과
27건의 결과
정치
유엔 사이버범죄협약 부대행사서 가상자산·자금세탁 전자증거 수집과 국제협력 강조
유엔 주최 토론회에서 가상자산이 범죄에 악용되는 현실을 지적하며 전자증거 수집과 공공·민간의 국제협력을 통해 사이버범죄에 대응해야 한다고 강조했다.
정치
아세안 검사총장들, 사누르 발리 선언 채택해 역내 초국경 범죄 대응 협력 강화
아세안 검사·검찰총장 회의에서 사누르 발리 선언을 채택해 온라인 도박·사기·부패·자금세탁 등 초국경 범죄에 대한 공동 대응을 약속했다.
사회
베트남 정부, 자금세탁·테러자금조달 대응 위한 부처 간 협력 규정 개정·시행
팜민찐 총리가 부처 간 정보공유·공조 절차를 규정한 새 자금세탁·테러자금조달 방지 규정을 발표해 공안부가 주도하는 협력 체계를 강화했다.
경제
베트남, 금시장 변동성에 중앙은행·유통업체 대상 전면 점검 지시
베트남 정부가 금시장 변동성에 대응해 중앙은행과 관련 기관에 금거래·자금세탁·세금·불법행위 점검을 지시했다.
최신뉴스
베트남 공안부 차관, 美서 FBI·CBP 등과 초국가적 범죄·사이버·법집행 협력 논의
레 꾸옥 훙 베트남 공안부 차관이 미국을 방문해 FBI·CBP·국무부 등과 마약·사이버범죄·자금세탁 등 초국가적 범죄 대응 및 법집행 협력 강화를 논의했다.
정치
베트남, FATF 권고 이행 통해 자금세탁 감시 목록 해제 목표
베트남 부총리는 자금세탁 감시 목록에서 벗어나기 위해 FATF 권고 이행을 촉구하고 법적 시스템 개선을 강조했다.