사회
호찌민시 검찰, US$38억 규모 USDT·이더리움·나가 토큰 불법 도박 조직 43명 기소
호찌민시(HCM City) 검찰이 스위프트온라인(Swiftonline.live)과 나가클럽스(Nagaclubs.com)를 통해 USDT·이더리움·나가 토큰(Naga tokens)으로 약 VNĐ88조(미화 38억 달러) 규모의 국제 불법 도박망을 운영한 혐의로 43명을 기소했다.
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'자금세탁' 검색 결과
26건의 결과
경제
베트남 중앙은행, 국제금융허브(IFC) 내 대규모 전자송금 보고 의무화 및 은행 허가요건 강화 제안
베트남 중앙은행(SBV)은 IFC 내 1천달러 이상 국제 전자송금과 국내 5억동 이상 이체를 보고하도록 하고 은행 허가·자본요건을 강화하는 초안을 공개했다.
생활
데이터와 기술, 금융 범죄 예방의 핵심 동력으로 부상
데이터 분석과 기술 활용이 금융 범죄 예방에서 중요한 역할을 하고 있으며, 금융 기관들은 이를 통해 리스크를 줄이고 있다.
사회
하이즈엉, 불법 계좌 정보 보관 및 자금 세탁 혐의로 5명에게 유죄 판결
하이즈엉 법원, 불법 계좌 정보와 자금 세탁으로 5명에게 유죄 판결하며 최대 14년 형 선고.
사회
다낭, 1조 2천억 원 규모의 세탁 범죄 조직 적발
다낭에서 1조 2천억 원의 불법 자금 세탁을 한 범죄 조직이 적발되었으며, 총 600개의 은행 계좌를 이용한 것으로 밝혀졌다.
정치
베트남, FATF 권고 이행 통해 자금세탁 감시 목록 해제 목표
베트남 부총리는 자금세탁 감시 목록에서 벗어나기 위해 FATF 권고 이행을 촉구하고 법적 시스템 개선을 강조했다.