사회
하띤, 1조동대 온라인 도박·자금세탁 조직 적발
하띤(Hà Tĩnh) 경찰이 1조동(VNĐ1 trillion) 넘는 거래가 오간 온라인 도박·자금세탁 조직을 해체하고 36명을 동시 압수수색했다.
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'자금세탁' 검색 결과
27건의 결과
사회
응에안, 27명 검거…온라인 도박·자금세탁 조직 적발
응에안(Nghệ An) 경찰이 호찌민시(HCM City) 등에서 27명을 검거하고, 5월~6월 온라인 도박·자금세탁 조직을 적발했다.
사회
하노이(Hà Nội) 법원, 58명 초대형 온라인 도박·자금세탁 사건 첫 재판 개시
하노이(Hà Nội) 인민법원이 58명에 대한 첫 재판을 열고, 라오스 비엔티안(Vientiane) 거점 초대형 온라인 도박·자금세탁 조직의 범행 규모를 심리했다.
경제
하노이에서 호득푹 부총리가 자금세탁 방지 회의 주재
호득푹 부총리는 하노이(Hà Nội)에서 자금세탁 방지 강화 회의를 주재했다.
정치
호치민시 대규모 국경 불법 환전·자금세탁망 적발…19명 1심 개시
베트남과 캄보디아를 잇는 지하 송금망을 통해 수조 동과 수천만 달러대 거래가 이뤄진 혐의로 19명이 기소돼 1심 재판이 열렸다.
사회
하노이의 전(前) 센타이투 그룹 회장 팜티호아(Phạm Thị Hòa) 등 1조7천억 동대 규모 사기·자금세탁 기소
전통요법 스파 체인 센타이투 그룹(Sen Tài Thu Group) 전 회장 팜티호아(Phạm Thị Hòa) 등 임원들이 투자자 459명으로부터 VNĐ1.72조를 편취한 혐의로 기소됐다.
사회
하노이(Hà Nội)서 Z 홀딩(Z Holding JSC) 가짜 우유 등 대규모 식품위조·탈세·자금세탁 사건으로 회장 호앙 꽝 틴(Hoàng Quang Thịnh) 등 18명 재판
하노이(Hà Nội)에서 Z 홀딩(Z Holding JSC) 관련 가짜 제품 판매·탈세·자금세탁 혐의로 회장 호앙 꽝 틴(Hoàng Quang Thịnh) 등 18명이 기소돼 재판을 받고 있다.
경제
베트남 국제금융센터(IFC) 출범, 新자산·디지털자산 확산에 자금세탁 위험 고조
베트남의 국제금융센터(IFC) 출범으로 새로운 투자채널과 자산군이 확대되며 자금세탁·암시장 위험이 커지고 있어 감독·검증 강화 필요성이 제기됐다.
경제
디지털 신뢰와 사이버 보안이 관건인 베트남 암호자산 시범시장 추진
베트남은 대규모 자금 유입과 사기·자금세탁 위험 속에서 암호자산 시범시장 도입을 추진하며 투명성·사이버보안·규제 샌드박스가 핵심이라고 전문가들이 지적했다.
사회
가짜 HIUP 분유 대규모 유통 혐의 Z 홀딩 경영진 등 18명 기소—매출 24조 동대상 조작·세금포탈 의혹
Z 홀딩 경영진 등이 가짜 HIUP 영양제품을 대규모로 생산·유통해 약 2조4천3백억 동의 매출을 올리고 세금 포탈·자금세탁을 저지른 혐의로 기소됐다.