사회
가짜 HIUP 분유 대규모 유통 혐의 Z 홀딩 경영진 등 18명 기소—매출 24조 동대상 조작·세금포탈 의혹
Z 홀딩 경영진 등이 가짜 HIUP 영양제품을 대규모로 생산·유통해 약 2조4천3백억 동의 매출을 올리고 세금 포탈·자금세탁을 저지른 혐의로 기소됐다.
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'자금세탁' 검색 결과
26건의 결과
사회
다낭(Đà Nẵng) 경제경찰, 국경 넘는 대규모 자금세탁·사기 조직 적발
다낭(Đà Nẵng) 경찰이 은행 직원과 결탁해 위조서류로 수천 개 계좌를 만든 뒤 캄보디아 범죄조직에 제공해 온라인 사기와 자금세탁을 벌인 대규모 조직을 적발했다.
정치
유엔 사이버범죄협약 부대행사서 가상자산·자금세탁 전자증거 수집과 국제협력 강조
유엔 주최 토론회에서 가상자산이 범죄에 악용되는 현실을 지적하며 전자증거 수집과 공공·민간의 국제협력을 통해 사이버범죄에 대응해야 한다고 강조했다.
경제
베트남, 금괴 생산 개방·고액거래 전자결제 의무화로 금시장 전면 개혁
베트남 정부가 금괴 생산의 국가 독점 해제와 일일 고액(2천만동 초과) 거래 전자결제 의무화를 시행해 시장 개방과 거래 투명성을 동시에 추진한다.
경제
베트남, 토큰화 자산 규제 시범 도입…디지털 금융 허브 도약 가속
베트남이 토큰화 자산 규제 시범을 도입해 디지털 자산 유입이 급증하며 금융시장과 경제 성장을 촉진하려 하고 있다.
경제
베트남 중앙은행, 대규모 온라인 송금 보고 의무화…11월 시행
베트남 중앙은행이 11월부터 국내외 대규모 온라인 송금과 의심거래에 대해 금융기관의 보고를 의무화하는 새 통지를 시행한다고 발표했다.
정치
아세안 검사총장들, 사누르 발리 선언 채택해 역내 초국경 범죄 대응 협력 강화
아세안 검사·검찰총장 회의에서 사누르 발리 선언을 채택해 온라인 도박·사기·부패·자금세탁 등 초국경 범죄에 대한 공동 대응을 약속했다.
사회
베트남 정부, 자금세탁·테러자금조달 대응 위한 부처 간 협력 규정 개정·시행
팜민찐 총리가 부처 간 정보공유·공조 절차를 규정한 새 자금세탁·테러자금조달 방지 규정을 발표해 공안부가 주도하는 협력 체계를 강화했다.
경제
베트남, 금시장 변동성에 중앙은행·유통업체 대상 전면 점검 지시
베트남 정부가 금시장 변동성에 대응해 중앙은행과 관련 기관에 금거래·자금세탁·세금·불법행위 점검을 지시했다.
최신뉴스
베트남 공안부 차관, 美서 FBI·CBP 등과 초국가적 범죄·사이버·법집행 협력 논의
레 꾸옥 훙 베트남 공안부 차관이 미국을 방문해 FBI·CBP·국무부 등과 마약·사이버범죄·자금세탁 등 초국가적 범죄 대응 및 법집행 협력 강화를 논의했다.