사회
하노이(Hà Nội)서 Z 홀딩(Z Holding JSC) 가짜 우유 등 대규모 식품위조·탈세·자금세탁 사건으로 회장 호앙 꽝 틴(Hoàng Quang Thịnh) 등 18명 재판
하노이(Hà Nội)에서 Z 홀딩(Z Holding JSC) 관련 가짜 제품 판매·탈세·자금세탁 혐의로 회장 호앙 꽝 틴(Hoàng Quang Thịnh) 등 18명이 기소돼 재판을 받고 있다.
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'자금세탁' 검색 결과
21건의 결과
경제
베트남 국제금융센터(IFC) 출범, 新자산·디지털자산 확산에 자금세탁 위험 고조
베트남의 국제금융센터(IFC) 출범으로 새로운 투자채널과 자산군이 확대되며 자금세탁·암시장 위험이 커지고 있어 감독·검증 강화 필요성이 제기됐다.
경제
디지털 신뢰와 사이버 보안이 관건인 베트남 암호자산 시범시장 추진
베트남은 대규모 자금 유입과 사기·자금세탁 위험 속에서 암호자산 시범시장 도입을 추진하며 투명성·사이버보안·규제 샌드박스가 핵심이라고 전문가들이 지적했다.
사회
가짜 HIUP 분유 대규모 유통 혐의 Z 홀딩 경영진 등 18명 기소—매출 24조 동대상 조작·세금포탈 의혹
Z 홀딩 경영진 등이 가짜 HIUP 영양제품을 대규모로 생산·유통해 약 2조4천3백억 동의 매출을 올리고 세금 포탈·자금세탁을 저지른 혐의로 기소됐다.
사회
다낭(Đà Nẵng) 경제경찰, 국경 넘는 대규모 자금세탁·사기 조직 적발
다낭(Đà Nẵng) 경찰이 은행 직원과 결탁해 위조서류로 수천 개 계좌를 만든 뒤 캄보디아 범죄조직에 제공해 온라인 사기와 자금세탁을 벌인 대규모 조직을 적발했다.
정치
유엔 사이버범죄협약 부대행사서 가상자산·자금세탁 전자증거 수집과 국제협력 강조
유엔 주최 토론회에서 가상자산이 범죄에 악용되는 현실을 지적하며 전자증거 수집과 공공·민간의 국제협력을 통해 사이버범죄에 대응해야 한다고 강조했다.
정치
아세안 검사총장들, 사누르 발리 선언 채택해 역내 초국경 범죄 대응 협력 강화
아세안 검사·검찰총장 회의에서 사누르 발리 선언을 채택해 온라인 도박·사기·부패·자금세탁 등 초국경 범죄에 대한 공동 대응을 약속했다.
사회
베트남 정부, 자금세탁·테러자금조달 대응 위한 부처 간 협력 규정 개정·시행
팜민찐 총리가 부처 간 정보공유·공조 절차를 규정한 새 자금세탁·테러자금조달 방지 규정을 발표해 공안부가 주도하는 협력 체계를 강화했다.
경제
베트남, 금시장 변동성에 중앙은행·유통업체 대상 전면 점검 지시
베트남 정부가 금시장 변동성에 대응해 중앙은행과 관련 기관에 금거래·자금세탁·세금·불법행위 점검을 지시했다.
최신뉴스
베트남 공안부 차관, 美서 FBI·CBP 등과 초국가적 범죄·사이버·법집행 협력 논의
레 꾸옥 훙 베트남 공안부 차관이 미국을 방문해 FBI·CBP·국무부 등과 마약·사이버범죄·자금세탁 등 초국가적 범죄 대응 및 법집행 협력 강화를 논의했다.